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离岸账户逐渐退出历史舞台

近几个月做外贸SOHO的朋友们都过得不容易吧,小弟也是SOHO做点小生意过过日子,两年前注册了香港公司,在国内某银行开的离岸账户,最近貌似开始加强管制离岸账户,很多朋友的账户都被注销掉,上个星期小弟也收到通知,说我离岸账户一直是公对私转账,违反了xxx条例,以后账户是可以用,但是要取消我们的网银功能,也就是说以后我每笔钱如果想汇出来必须到柜台办理,提供汇款申请书和外贸背景资料……我朋友在交行开的离岸账户最近收到类似的告知并且要求填离岸账户开户尽职调查表格....
2015-03-26 15:15 添加评论
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cathyshih

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一般銀行對於企業帳戶這類型的轉帳會視為洗錢的嫌疑,不過這應該是要在提出離岸帳戶業務時就應該要做好的完善體制制定,並且應該要在開戶前做好溝通,看起來國內離岸帳戶體制還不是很健全,體制規定經常改變。如果造成很多問題,建議使用國外體制較純熟的離岸帳戶吧。
2015-05-20 07:53 添加评论
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huang

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这标题起得好吓人。。。这只能说银行嫌弃SOHO了
2015-03-26 15:22 添加评论
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David_T

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看汇丰的公告要求也不小,http://www.liankuaiche.com/question/59067
2015-03-26 15:24 添加评论
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shuicc

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近期没事不等钱用别往个人账户汇款
2015-03-26 16:29 添加评论
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beautifuldog

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因为公对私把网银停了?不太可能,我觉得造成你网银被停的原因也许是你有由过被制裁国家的银。
2015-03-27 09:55 添加评论
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liao

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离岸账户退没退出舞台不知道,首先是楼主被退出了。呵呵
2015-03-27 11:03 添加评论
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blackrose

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都是吐槽平安...
换汇丰吧。
2015-03-27 14:43 添加评论
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ccoo88

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楼主OUT
2015-03-30 17:31 添加评论
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wangjx

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公对私转账也能成注销理由?
哪个soho不这么干?
2015-03-31 14:43 添加评论
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kicy123

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他们要大客户而已
2015-04-01 11:05 添加评论
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nabiso

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很多朋友都还在用啊,而且都有过往私人账户汇款的记录,怎么就不见他们网银被信用?
2015-04-01 17:33 添加评论
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dangwu

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国内离岸银行账户最近简直就是逆天了
2015-07-01 16:40 添加评论
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lilipo

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就算国内离岸账户这么整,我看还是如火如荼啊。
2015-07-02 09:48 添加评论

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